Общие сведения

Структура управления

Высшее руководящее звено


Положения Устава общества,
регламентирующие структуру и компетенцию
органов управления общества:

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, рассматриваются представляемые Советом директоров Общества годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Исполнительные органы общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Исполнительный орган Общества – Правление, Генеральный директор.

В состав Общества входят следующие филиалы:

Ногликский, п. Ноглики Сахалинской области;
Курильский, г. Курильск Сахалинской области;
Невельский, г. Невельск Сахалинской области;
Охинский, г. Оха Сахалинской области;
Восточный, г. Поронайск Сахалинской области;
Северо-Курильский, г. Северо-Курильск Сахалинской области;
Углегорский межрайонный, г. Углегорск Сахалинской области;
Холмский, г. Холмск Сахалинской области;
Южно-Курильский, г. Южно-Курильск Сахалинской области;
Тымовский межрайонный, п. Тымовское Сахалинской области;
Томаринская база хранения материалов, г. Томари Сахалинской области;
Телекоммуникации юга Сахалина, межрайонный, г. Южно-Сахалинск;
Городской объединенный узел электросвязи, г. Южно-Сахалинск

 

Компетенция общего собрания акционеров

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала Общества, установленных п.12.4. Устава, или утверждение новой редакции Устава;
2) принятие решения о реорганизации Общества;
3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; определение вознаграждения и компенсации, связанной с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества;
5) определение предельного размера объявленных акций;
6) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций при не достижении единогласия Советом директоров;
7) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) назначение Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества, распределения его прибылей и убытков;
12) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения;
13) порядок ведения общего собрания (регламент);
14) образование счетной комиссии;
15) определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
16) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
17) принятие решения о заключении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, являющимися заинтересованными в сделке, владеющими 20 и более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной сделки, занимающими должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника, в случаях:

- если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, определяемая по рыночной стоимости, превышают 2 процента активов Общества;
- если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных Обществом голосующих акций;
- если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами, а большинство голосов акционеров, не заинтересованы в сделке;

18) принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях:

- если решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, не принято Советом директоров единогласно;
- если стоимость имущества составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

19) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций;
20) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
21) принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждении из размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории и типу акций на основании рекомендации Совета директоров;
22) принятие решений по вопросу возмещения расходов за счет средств Общества в случае созыва внеочередного собрания лицами, требующими его созыва;
23) утверждение положений, регламентирующих порядок деятельности Ревизионной комиссии и Совета директоров Общества.

Компетенция Совета директоров:

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных и годовых планов деятельности Общества, включая утверждение бизнес-планов по отдельным объектам;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
3) утверждение повестки дня общего собрания;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
5) вынесение на общее собрание акционеров следующих вопросов:

- реорганизация акционерного Общества;
- неприменение преимущественного права акционеров на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- определение формы сообщения информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- дробление и консолидация акций;
- заключение сделок при наличии заинтересованности лицами:

а) являющимися заинтересованными в сделке;
б) владеющими 20 и более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной сделки;
в) занимающими должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
- совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

6) размещение облигаций и иных ценных бумаг;
7) определение рыночной стоимости имущества;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности исполнительных органов;
13) создание и прекращение деятельности филиалов, открытие и закрытие представительств;
14) принятие решения об участии Общества в других организациях (кроме холдинговых компаний, финансово-промышленных групп и иных объединений коммерческих организаций);
15) заключение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок, а также сделок, связанных с размещением обыкновенных акций;
16) заключение сделок лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки и владеющими 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника, а также занимающими должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
17) согласование сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, составляющих от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок, осуществляемых исполнительными органами;
18) предварительное утверждение годового отчета Общества не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров;
19) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссий и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг;
20) утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
21) избрание Председателя Совета директоров;
22) назначение и освобождение от должности членов коллегиального исполнительного органа;
23) принятие решений о выборе независимого регистратора (заключении договора с независимым регистратором).
24) внесение в Устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества на основании решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
25) принятие решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
26) определение состава, объема и порядка зашиты сведений, составляющих коммерческую тайну.

К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Решения по заключению сделок, стоимость которых составляет от 1 до 25 % балансовой стоимости активов Общества, принимаются при обязательном согласовании данного решения на заседании Совета директоров.
Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом, законодательством и решениями общего собрания акционеров; представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах; утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях; рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;
-выдает доверенности от имени Общества;
-открывает в банках счета Общества;
-организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
-издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
-осуществляет организационно-распорядительную деятельность по разработке Перечня сведений, составляющих коммерческую тайну, издает приказы и дает указания по соблюдению требований защиты коммерческой тайны;
-исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Уставом Общества за другими органами управления Общества.

Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления Общества.
На заседаниях Совета директоров и собраниях акционеров точку зрения Правления представляет Генеральный директор.
Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Правление формируется из состава исполнительной дирекции.

вверх